Feniks kara para aklama davası: On şüpheli, her ay altın alımı, duruşma Den Haag'da

Den Haag, Pijnacker, Amersfoort, Oosterhout ve Amsterdam'dan on şüphelinin yargılandığı Feniks adlı kara para aklama davasının ilk duruşması salı günü Den Haag'daki bölge mahkemesinde görüldü. Soruşturma o kadar kapsamlı ki, 2027'ye kadar tamamlanması beklenmiyor. Savcılık (OM) olayın, onlarca milyon euroluk suç gelirinin altına çevrilerek aklanmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Altı erkek ve dört kadın, kara para aklama ve sahtecilikle suçlanıyor. OM, bunlardan yedisinin bir suç örgütüne üye olduğundan şüpheleniyor. Den Haag'dan bir şüphelinin ise ayrıca kokain kaçakçılığına karıştığından şüpheleniliyor.

Aklamanın yaklaşık mayıs 2023 ile haziran 2026 arasında, “cash compensation model” (nakit denkleştirme modeli) denen yöntemle yapıldığı öne sürülüyor. Suçtan elde edilen nakit para, çoğunlukla Den Haag bölgesindeki şirketler aracılığıyla banka hesaplarına yatırıldı. Sahte faturalarla paranın meşru yoldan kazanılmış olduğu izlenimi yaratıldı. Ardından bu hesaplardan Belçika'da altın satın alındı.

OM, ayda yaklaşık 1 milyon euroluk altın alındığını belirtiyor ve bunu profesyonel bir operasyon olarak niteliyor. Bir avukata göre altının bir kısmı Shurgard depolama kutusunda saklanıyordu. Savcı, sürenin ve ölçeğin kişiden kişiye farklılık göstermesine rağmen her şüphelinin kilit bir rol oynadığını söyledi.

Polis 30 Haziran'da Hollanda genelinde on bir adreste ev ve iş yerlerine baskın düzenledi ve şüphelilerin çoğunu gözaltına aldı. Bir erkek Dubai'de tutuluyor ve iadesi talep edildi. On şüpheliden altısı gözaltına alındıklarından beri tutuklu.

Hâkim, tüm şüphelilerin tutukluluğunu bazı koşullarla askıya aldı. Şüphelilerden birinin komplikasyonlu hamileliği ve polis soruşturmasının uzunluğu bu kararda rol oynadı. Şüpheliler pasaportlarını teslim etmek zorunda ve yurt dışına çıkamayacak. Amersfoort'taki çift ile kız kardeş veya baldız dışında birbirleriyle iletişim kurmaları da yasak.

OM, hamileliği ileri safhada olan şüpheli dışında herkes için tutukluluğun askıya alınmasına karşı çıktı. Savcı şöyle dedi: “Milyonlarca euroyu büyük çapta aklamayı başaran herkes, suçlular için çok değerlidir.”

El konulan telefonlardaki ve dizüstü bilgisayarlardaki verilerin hâlâ okunması gerekiyor ve tüm tanıklar henüz dinlenmedi. Bir sonraki duruşma 5 Ocak 2027'de yapılacak.